Amerika Berikan Tuduhan Ke Bank Eropa Telah Menerima Pencucian Uang – Salah satu firma hukum paling prestisius di Amerika Tengah, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, kembali memasuki mode pengendalian kerusakan. Amerika Serikat menuduh manajer bank swasta Eropa menerima komisi selangit untuk membantu klien mencuci uang jarahan senilai $4,2 miliar.
Amerika Berikan Tuduhan Ke Bank Eropa Telah Menerima Pencucian Uang
homeandawaymagazine – Klien-klien itu termasuk mantan pejabat tinggi perusahaan minyak nasional Venezuela, sebuah institusi yang penuh dengan korupsi di negara yang kacau balau, bersama dengan orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah.
Perusahaan, yang dikenal sebagai Alcogal, memiliki alasan untuk khawatir: Beberapa orang Venezuela yang terlibat dalam skandal itu adalah pelanggannya juga. Itu telah mendirikan perusahaan cangkang lepas pantai untuk mereka.
Mengikuti buku pedoman yang sudah usang, perusahaan Panama dengan cepat membentuk tim untuk menangani keadaan darurat dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai agen terdaftar untuk banyak perusahaan. Mendorong keputusan: Dampak dari berita negatif dan tingkat risiko yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan ini karena orang-orang yang menjadi bagian dari mereka, menurut laporan internal berbahasa Spanyol dari tahun 2015.
Untuk firma hukum yang kuat yang mewakili orang-orang seperti Citibank dan Pfizer, mendirikan perusahaan untuk mantan anggota pemerintah Venezuela mungkin dianggap terlalu besar risikonya secara tidak sengaja membantu pencucian uang.
Baca Juga : Amerika Tengah Memiliki Masalah Migrasi Haiti
Selama tiga dekade terakhir, Alcogal telah menjadi magnet bagi orang kaya dan berkuasa dari Amerika Latin dan di luar berusaha untuk menyembunyikan kekayaan di luar negeri, kebocoran besar baru dari catatan perusahaan yang diperoleh oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi menunjukkan. Catatan tersebut dikenal sebagai Pandora Papers .
Perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara perusahaan untuk lebih dari 160 politisi dan pejabat publik, menurut catatan tersebut. Daftar kliennya termasuk presiden Panama, calon presiden utama dalam pemilihan Honduras bulan depan, presiden Ekuador dan bahkan raja Yordania.
Penyelidikan Pandora Papers didasarkan pada lebih dari 11,9 juta catatan rahasia dari firma hukum dan penyedia layanan lepas pantai. Lebih dari dua juta file berasal dari Alcogal. ICIJ memperoleh catatan dan membagikannya dengan lebih dari 150 organisasi berita di seluruh dunia.
The Pandora Papers memberikan informasi tentang lebih dari 14.000 entitas lepas pantai di Belize, Kepulauan Virgin Inggris, Panama, dan surga pajak lainnya, yang dibuat oleh Alcogal atas nama lebih dari 15.000 pelanggan, sebagian besar sejak tahun 1996.
Dalam sebuah surat kepada ICIJ, Alcogal mengatakan bahwa penggabungan perusahaan “hanyalah satu aspek” dari layanan hukumnya dan bahwa ia beroperasi dalam “kepatuhan penuh terhadap semua persyaratan yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat kami beroperasi.” Perusahaan “melakukan uji tuntas yang ditingkatkan pada klien yang bertekad untuk menjadi pelanggan berisiko tinggi, terlepas dari sifat hubungan atau layanannya,” katanya.
Catatan yang bocor menunjukkan Alcogal mendirikan lebih dari 200 perusahaan cangkang di Panama dan yurisdiksi lain atas permintaan Banca Privada d’Andorra, sebuah bank swasta yang berbasis di kerajaan kecil Eropa antara Prancis dan Spanyol. Beberapa kemudian diduga digunakan untuk menyedot dana dalam skema korupsi publik Venezuela, menurut catatan.
Pemerintah AS kemudian memasukkan bank tersebut ke dalam daftar hitam sebagai “masalah pencucian uang utama.”
Sebagian besar perusahaan dibubarkan dan Alcogal mengundurkan diri dari beberapa dari mereka tak lama setelah daftar hitam diumumkan pada tahun 2015.
Juga atas permintaan Banca Privada d’Andorra, Alcogal mendirikan dua perusahaan cangkang yang kemudian diduga digunakan oleh Odebrecht untuk menyalurkan $30 juta suap untuk memenangkan kontrak pekerjaan umum di Panama. Sebagian dari uang itu mengalir ke putra-putra Presiden Panama saat itu Ricardo Martinelli, para pelapor bersaksi. Anak-anaknya didakwa tahun lalu, dan jaksa baru-baru ini merekomendasikan agar Martinelli, yang memiliki hubungan pribadi dengan beberapa pendiri Alcogal, juga dituntut. Keluarga Martinellis membantah tuduhan itu.
Catatan menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dan 2001, Alcogal mendaftarkan dua perusahaan di BVI yang dimiliki oleh Juan Carlos Varela, saudaranya, ayahnya dan rekan-rekan lainnya. Varela menjabat sebagai wakil presiden Martinelli dan menggantikannya sebagai presiden Panama pada tahun 2014.
Tiga bulan kepresidenan Varela, tinjauan internal Alcogal menemukan tuduhan bahwa kampanye kepresidenannya dibiayai, sebagian, oleh pencucian uang dari perjudian online ilegal. Tinjauan tersebut mencatat bahwa kampanye Varela membantah tuduhan tersebut, yang didasarkan pada publikasi media, dan Alcogal menyimpulkan bahwa mereka tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Pada tahun 2017, Varela mengakui bahwa selama kampanye wakil presidennya, ia menerima sumbangan dari Odebrecht, sebuah perusahaan Brasil yang menjadi pusat salah satu investigasi korupsi terbesar di Amerika Latin, tetapi ia menyangkal bahwa uang itu adalah suap. Varela mengatakan kepada ICIJ bahwa sumbangan kampanye diberikan sesuai dengan hukum dan dilaporkan kepada otoritas pemilihan.
Pihak berwenang Panama juga merekomendasikan agar Varela, yang meninggalkan jabatannya pada 2019, didakwa dalam kasus Odebrecht.
Pada tahun 2006, firma hukum tersebut mendaftarkan sebuah perusahaan di Panama bernama Karlane Overseas SA. Tahun berikutnya semua kecuali satu dari 10.000 saham dipindahkan ke Nasry Juan “Tito” Asfura, menurut catatan. Asfura, yang saat itu menjadi komisaris Tegucigalpa, adalah calon utama presiden dalam pemilihan nasional Honduras bulan depan.
Tahun lalu jaksa agung Honduras meminta pengadilan antikorupsi untuk mengadili Asfura, yang sekarang menjadi walikota Tegucigalpa, karena diduga menggelapkan dana kota, tetapi Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak mengirim kasus ini ke pengadilan. Melalui juru bicara, Asfura mengatakan kepada mitra ICIJ Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) dan Contracorriente bahwa dia tidak memiliki perusahaan lepas pantai dan tidak memegang investasi lepas pantai.
Bank yang membantu Asfura menciptakan Karlane mengatakan kepada wartawan bahwa perusahaan tersebut telah digunakan untuk membeli tanah dari keluarga Asfura dan lainnya di Tegucigalpa untuk mengembangkan pusat bisnis di sana.
Alcogal mengatakan mengundurkan diri dari perusahaan yang diidentifikasi dalam penyelidikan Odebrecht dan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang. Itu tidak mengomentari Varela atau Asfura, atau pelanggan lain, mengutip undang-undang kerahasiaan dan “tugas etis kepada klien kami.”
Tentang bank Andorra, dikatakan: “Kami tidak memiliki alasan apa pun untuk mencurigai bahwa BPA Andorra menyediakan layanan perbankan kepada beberapa klien yang meragukan.”
Untuk pengacara dan agen keuangan, pemeriksaan klien potensial seharusnya menjadi prioritas utama. Standar perbankan dan hukum internasional mengharuskan perusahaan profesional seperti Alcogal untuk mempertimbangkan dengan hati-hati risiko bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja membantu pencucian uang atau kejahatan lain sebelum menerima klien. Namun terkadang, catatan menunjukkan, Alcogal tidak yakin siapa yang sebenarnya memiliki perusahaan yang didirikannya. Kadang-kadang memungkinkan bank dan perusahaan lain yang mengirim bisnis untuk menahan informasi itu, percaya bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam memeriksa klien.
Pada tahun 2015, misalnya, otoritas Kepulauan Virgin Britania Raya meminta informasi pemilik dan catatan uji tuntas untuk sebuah perusahaan bernama Firelli International Limited. Alcogal menjawab bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan tersebut karena tidak mengumpulkan informasi tersebut sebelum mendirikan perusahaan. Selain itu, klien perantaranya, sebuah bank di Miami, tidak akan menyerahkan dokumen yang diperlukan.
Alcogal mampu mengidentifikasi melalui catatan dan “sumber database eksternal” pemegang saham terkemuka: José María Marín, mantan presiden Federasi Sepak Bola Brasil yang dipermalukan. Marín telah ditangkap sebulan sebelumnya sehubungan dengan Fifagate, kasus penipuan yang melibatkan suap untuk mendapatkan hak turnamen sepak bola besar. Dokumen pengadilan di AS kemudian mengungkapkan bahwa dia menggunakan rekening bank perusahaan cangkang untuk menerima suap jutaan dolar. Marín dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada tahun 2018.
Alcogal mengatakan kepada ICIJ bahwa ia mengundurkan diri sebagai agen terdaftar dari Firelli “sesuai dengan kebijakan kami dan hukum yang berlaku.”
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa saat ini tidak memasukkan perusahaan, perwalian, atau yayasan untuk klien yang tidak mengungkapkan identitas pemilik manfaat. Undang-undang baru di yurisdiksi tempat ia beroperasi, termasuk BVI dan Panama, mengharuskannya untuk menyimpan informasi ini dalam catatan, katanya.
Bahkan ketika membantu mempertahankan armada perusahaan cangkang untuk klien terkenal, Alcogal berusaha menjauhkan diri dari mantan pesaingnya yang memalukan, Mossack Fonseca, yang catatannya bocor mendukung investigasi Panama Papers ICIJ 2016 . Setelah skandal itu, Alcogal menyusun presentasi berjudul “Mengungkap Dunia Lepas Pantai” yang menekankan reformasi dan menunjuk pada peningkatan penilaian Panama oleh organisasi anti-pencucian uang internasional, catatan baru menunjukkan.
Pada forum sarapan setahun kemudian yang diselenggarakan oleh kelompok perdagangan BVI, Ayana Liburd, kepala afiliasi BVI Alcogal, mengeluh bahwa bank-bank menyamakan Alcogal dan lainnya di industri dengan Mossack Fonseca, “dalam wadah yang sama.”
Analisis ICIJ terhadap catatan Pandora Papers menemukan bahwa setelah pengungkapan Panama Papers, setidaknya 113 perusahaan mengubah agen terdaftar mereka dari Mossack Fonseca menjadi Alcogal.
